http://www.stratfor.com/weekly/dark-angel-and-mexican-meth-connection
Por Ben West
El comercio de metanfetaminas en México parece estar en auge en estos días. A principios de 2012 el ejército mexicano hizo la mayor incautación de metanfetamina (15 toneladas, por valor de alrededor de $ 1 mil millones) en las afueras de Guadalajara. Como Estados Unidos aumentó las restricciones sobre los productos químicos farmacéuticos utilizados para producir metanfetaminas, los productores mexicanos intervinieron para satisfacer la creciente demanda. Los detalles de la Operación Dark Angel dan una idea de cómo los traficantes de Estados Unidos están obteniendo su producto para el mercado y lo más interesante es la forma en que están lavando sus ganancias.
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La organización de Mendoza-Haro parece ser una operación de tráfico de tamaño medio. Los agentes que detuvieron al grupo y allanaron las propiedades incautaron sólo 2,7 kilos (6 libras) de metanfetaminas y 715.340 dólares en efectivo (el valor aproximado en la calle de 7,2 kilogramos de metanfetamina). Sin embargo, esto sólo representa un único envío. El grupo maneja lo que parecen ser decenas de envíos de tamaño similar, por lo que es probable que los ingresos totales sumen millones de dólares a través del tiempo. De acuerdo con The Denver Post, las autoridades que participan en la Operación Dark Angel creen que las drogas se produjeron en laboratorios de metanfetaminas en México. Además, el agente especial de la Drug Enforcement Administration (DEA) estadounidense acargo de la operación, dijo que el grupo transfería las ganancias de la droga a los miembros del cartel en México.
Uno de los acusados, Miguel Ángel Sánchez, era propietario de la empresa de transportes Playboyz Trucking LLC en San Bernardino, California. Las autoridades dicen que algunos de los conductores de Playboyz sabían que transportaban metanfetamina del grupo y dinero en efectivo entre California y Colorado, mientras que otros conductores no eran conscientes de los contenidos de sus cargas . Por ejemplo, los $ 715.340 en efectivo que las autoridades incautaron durante la redada del 30 de mayo fueron encontrados escondidos en un camión que transportaba leche.
Según la acusación, más de una docena de personas en Colorado, California, Utah y Iowa estaban involucradas en el tráfico de metanfetamina, bajo el mando de Mendoza-Haro y Sánchez. La evidencia proviene de conversaciones telefónicas interceptadas entre Mendoza-Haro, Sánchez y los otros acusados que indican que los acusados participaron a sabiendas en el contrabando de drogas. Y no hay un patrón en las llamadas telefónicas interceptadas: Mendoza-Haro estaba evidentemente en contacto con casi todos los contrabandistas acusados, pero había muy pocas conversaciones entre los propios contrabandistas. Este grupo es un buen ejemplo de cómo las redes de traficantes tienden a compartimentar sus operaciones en aras de la seguridad operacional.
Lavado de dinero
La acusación conecta a dos personas en California con la mayoría de los cargos de lavado de dinero: Ricardo Paniagua Rodríguez y Carlos Martín Segura Chang. No hay registros públicos disponibles para Paniagua Rodríguez que puedan explicar cómo pudo haber estado involucrado en el grupo de tráfico. Fue detenido cerca de la frontera México-Estados Unidos en San Ysidro, California, un lugar que fácilmente le permitiría realizar transacciones financieras con los grupos en México. En cuanto a Chang, los registros públicos indican que él era dueño (y todavía puede serlo) de la empresa Schang de servicios de importación / exportación, que está registrada bajo una dirección de residencia en Downey, California, donde la policía lo detuvo.
La acusación no menciona específicamente a la empresa de importación / exportación, como parte de la operación pero, de acuerdo a los registros públicos, la empresa abrió sus puertas en agosto de 2008 e informó la actividad comercial sólo en noviembre de 2008, así que es difícil decir si la empresa era utilizada para ayudar a lavar dinero de las drogas. Sin embargo, el único país del que Schang fue autorizado a importar fue China, lo que significa que es probable que la compañía tenga cuentas bancarias para transferir dinero a China con el fin de comprar mercancías. Dado que parte del lavado de dinero del grupo traficante iba a China, nos encontramos con que es probable que Chang sirviera como una especie de canal internacional para el aspecto chino de la operación de blanqueo de dinero.
Los detalles de este caso no son necesariamente parte del procedimiento normal de operación de los traficantes de drogas en Estados Unidos. Muchos grupos de tamaño medio, bandas de traficantes con base en Estados Unidos, como el grupo de Mendoza-Haro compran los fármacos al por mayor a los grupos intermediarios en la zona fronteriza, que ya han pagado a los carteles en México y obtienen la mayor parte de sus beneficios del simple hecho de conseguir las drogas en la frontera, una especialidad, una habilidad con valor agregado en sí mismo. Pero la evidencia de la DEA sobre los vínculos del grupo Mendoza-Haro en México y las rutas a través de las cuales fueron lavados los ingresos del grupo sugieren que no pueden haber tratado exclusivamente con intermediarios fronterizos.
El comercio fronterizo de drogas es complicado y diverso. No hay necesariamente una práctica estándar que todo el mundo siga. Es probable que, en este caso, el grupo Mendoza-Haro comprara a un contacto en México. Si es así, la ruta de ingresos por venta de drogas a través de China tendrían sentido. Muchos casos de lavado de dinero han involucrado a lavadores con sede en Estados Unidos que transfieren fondos ilícitos a China para comprar bienes de consumo como refrigeradores y televisores que se envían luego a México y se venden legítimamente para recuperar las ganancias de las ventas de metanfetamina. Otro posible motivo para mover el dinero a China sería la compra de precursores químicos en China, que luego se exportan a México para producir más metanfetamina. Además, el grupo podría haber utilizado el sistema bancario de las Islas Caimán -que es conocido por su privacidad- para transferir dinero a capos de la droga en cualquier parte del mundo.
Parece que los líderes del grupo Mendoza-Haro han compartimentado el brazo de la operación de lavado de dinero, así como los arreglos del transporte. La acusación formal acusa a Paniagua Rodríguez y Chang sólo por el lavado de dinero y no hay ninguna indicación de que estuvieran involucrados en el tráfico real. Con frecuencia, ser dueño de un negocio legítimo es una bendición para los lavadores de dinero, ya que proporciona una cobertura legal para actividades ilegales, así como la empresa de transporte legítimo de Sánchez proporcionó una manera de mover la metanfetamina discretamente.
Las autoridades alegan que el grupo Mendoza-Haro ha lavado dinero a través de la táctica de "fraccionamiento"(smurfing). Esto implica partir una suma global -probablemente un valor de cientos de miles de dólares- en pequeños depósitos individuales de menos de $ 10.000 que luego se colocan en diversas cuentas. Es práctica bancaria emitir informes de actividades sospechosas sobre los depósitos superiores a los $ 10.000. En este caso, la policía de Denver alertó a la DEA de las actividades del grupo en julio de 2011, por lo que las autoridades pudieron realizar un seguimiento de las tácticas smurfing del grupo, aunque los depósitos fueran demasiado pequeños para ser automáticamente marcados por los bancos. La policía también recuperó estados de cuenta bancarios, probablemente después de confirmar las cantidades depositadas. Los cargos de la acusación apoyan las alegaciones de smurfing: según la acusación, los miembros de la banda participan por lo general de un frenesí de actividad financiera en el lapso de un día o dos, seguido de una semana de inactividad antes de otra oleada de depósitos. Esta actividad económica probablemente se correspondía con la llegada de los envíos de dinero en efectivo que iban de Colorado a California en los camiones Playboyz de Sánchez.
Mientras que el grupo Mendoza-Haro supo utilizar una empresa de camiones legítima y, posiblemente la empresa de importación/exportación de Schang, no parece que tuviera mucha ayuda legítima para depositar el dinero. Las grandes operaciones de tráfico y lavado de dinero por lo general establecen compañías ficticias con alta rotación de efectivo, tales como restaurantes o casinos, para mezclar los fondos ilegítimos con fondos legítimos manipulando los libros de contabilidad. Este enfoque más sofisticado hace innecesario el smurfing, pero también requiere más organización y una red más amplia de individuos. Una vez que el dinero es limpiamente depositado en una cuenta bancaria, se puede mover a través de canales financieros legítimos para llegar a sus destinatarios.
Sin embargo un pequeño grupo como la organización de Mendoza-Haro, es muy probable que no tenga los fondos suficientes para justificar un elaborado sistema de ocultamiento de sus pagos, que probablemente sean de cientos de miles de dólares. Si un grupo sólo mueve ingresos por cientos de miles de dólares por cada vez, en lugar de millones de dólares, es más factible hacer smurfing que crear y utilizar empresas ficticias.
La operación de Mendoza-Haro es uno de los cientos, si no miles, de grupos de tráfico de medio tamaño con base en Estados Unidos, que utiliza empresas legítimas para mover sus drogas y blanquear sus ganancias. En este caso, una empresa de transporte y, posiblemente, un negocio de importación / exportación parecen haber dado cobertura a las actividades ilegales del grupo. Si bien esta organización en particular no parece haber utilizado las empresas legítimas para depositar su dinero, muchos otros grupos de traficantes cuentan con los recursos para operaciones de lavado sofisticadas que utilizan la economía legítima. Las mayores organizaciones criminales son lo suficientemente poderosas para obtener ayuda de los banqueros corruptos y otros proveedores de servicios financieros.
Mientras que la violencia asociada con el narcotráfico mexicano es muy visible al público, los delitos financieros menos visibles que se derivan del tráfico de drogas se producen a diario y reciben menos atención de los medios de comunicación. La escalada de violencia que se ve en México todavía no ha cruzado la frontera hacia los Estados Unidos, pero los delitos financieros que financian la violencia sí lo han hecho.
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